Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 марта 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.

2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

корпоративного управления

и собственности

(доверенность от 24.05.2021 года)

____________

(подпись)

Ю.А. Болдырева

3.2. Дата «28 » марта 20 24 г.